There are no reported hawala servic

There are no reported hawala services operating in the DR. A significant number of remittances are transferred through banks. Casinos are legal in the DR, and unsupervised gaming activity represents a significant money laundering risk. While the country has a law creating an international financial zone, implementing regulations will not be issued until the law is reformed to avoid perceptions the zone will be left out of the DR’s AML regulatory regime.

Risultati (Italiano) 1:

Non esistono servizi segnalati hawala operanti nella Repubblica Dominicana. Un numero significativo delle rimesse è trasferito attraverso le banche. I casinò sono legali nella Repubblica Dominicana, e attività di gioco non supervisionato rappresenta una significativa rischio di riciclaggio. Mentre il paese ha una legge che istituisce una zona finanziaria internazionale, la attuazione di regolamenti non sarà rilasciato fino a quando la legge è riformata per evitare percezioni che la zona sarà lasciata fuori regime normativo di AML il DR.

Risultati (Italiano) 2:

Non ci sono servizi hawala segnalati che operano nella Repubblica Dominicana. Un numero significativo di rimesse vengono trasferiti attraverso le banche. I casinò sono legali nella Repubblica Dominicana, e attività di gioco senza sorveglianza rappresentano un significativo rischio di riciclaggio. Mentre il paese ha una legge che crea una zona finanziaria internazionale, regolamenti di applicazione non saranno rilasciati fino a quando la legge è riformato per evitare percezioni zona sarà lasciato fuori regime regolamentare del DR AML.

Risultati (Italiano) 3:

Non ci sono riportati i servizi hawala operanti nel DR. Un numero significativo di rimesse sono trasferiti attraverso le banche. I casinò sono legali in DR e senza supervisione attività di gioco rappresenta un significativo il riciclaggio di denaro il rischio. Mentre il paese ha una legge che la creazione di un sistema internazionale zona finanziaria,Regolamenti di applicazione non saranno rilasciati fino a quando la legge viene riformata per evitare la percezione della zona sarà lasciato fuori del DR AML regime normativo.